1. Generalidades de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.
2. Generalidades de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.
3. Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero.
4.  Marco Legal Nacional.
5. Politica Conozca a su Cliente.
6. Mecanismo de Debida Diligencia.
7. Reporte de Operaciones Sospechosas.
8. Otros Mecanismos de Prevención.
9. Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.

Se explorarán conceptos clave, como la debida diligencia, la identificación de clientes, la monitorización de transacciones sospechosas y el reporte de actividades ilícitas a las autoridades competentes.

Al finalizar el curso, los participantes estarán mejor preparados para desempeñar roles clave en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la seguridad y la integridad del sistema financiero y la sociedad en general.

Al terminar cada lección habra un pequeño cuestionario, que deberás aprobar para que te emitamos un certificado firmado por nosotros, con un código único con el cual cualquier institución/persona podrá validar la autenticidad de tu certificado y tus conocimientos.