Exponente:
Nombre
Descripción del curso
El curso de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo es una formación integral diseñada para equipar a los participantes con los conocimientos y habilidades necesarios para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas en el ámbito financiero.
Al finalizar el curso, los participantes estarán mejor preparados para desempeñar roles clave en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la seguridad y la integridad del sistema financiero y la sociedad en general.
- Generalidades de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 1a. Parte.
- Generalidades de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT). 2da. Parte.
- Metodos Utilizados para el Lavado de Dinero.
- Marco Legal Nacional.
- Politica Conozca a su Cliente.
- Mecanismo de Debida Diligencia.
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Otros Mecanismos de Prevención.
- Consecuencias de la No Aplicación de la Regulación de LD y FT.
Se explorarán conceptos clave, como la debida diligencia, la identificación de clientes, la monitorización de transacciones sospechosas y el reporte de actividades ilícitas a las autoridades competentes.
Al finalizar el curso, los participantes estarán mejor preparados para desempeñar roles clave en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a la seguridad y la integridad del sistema financiero y la sociedad en general.
Al terminar cada lección habra un pequeño cuestionario, que deberás aprobar para que te emitamos un certificado firmado por nosotros, con un código único con el cual cualquier institución/persona podrá validar la autenticidad de tu certificado y tus conocimientos.
Ventajas de los cursos online
Los cursos online pueden aportar muchos beneficios. En primer lugar, democratizan el aprendizaje. Por lo tanto, al optar por el curso digital se tiene acceso a la información cuando sea necesaria
Además, el curso digital puede proporcionar más contenido y orientación que los cursos tradicionales cara a cara. El acceso al contenido es instantáneo, ya sea en la casa o la oficina se podrá continuar aprendiendo.
Eficiencia
Tiempo
Beneficios
Adaptabilidad
Accesibilidad
Asequibilidad
Un curso muy interesante y con información precisa 🙂
Excelente, muy facil de entender
Aprendi cosas muy interesantes, esto me servira mucho 😉
Comienza hoy
Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
$
29
99
-
Cuestionarios
-
Control de grupos
-
Mantiene registro
-
Video de las lecciones
online
